哪些行为属于非法集资?

编辑:元傍彩 笔迹鉴定 发表时间:2018-07-29

哪些行为属于非法集资,依据刑法规定,非法集资的罪名有非法吸收公众存款或集资诈骗罪,是指单位或个人没有依照法定程序,经有关部门批准,向社会公众筹集资金的行为,是以合法形式掩盖非法行为,可以是通过发行有价证券,发行彩票,会员卡等形式集资

目前关于非法集资还没有惟一的准法定概念,而且刑法也没有规定非法集资罪的罪名,根据刑法规定,与非法集资有关的罪名有:是非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪等

一、根据《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》(银发[1999]41号)规定:

“非法集资”是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为

二、什么是非法集资,其特点是

1、未经有关部门依法批准,包括没有批准权限的部门批准的集资;有审批权限的部门超越权限批准集资,即集资者不具备集资的主体资格

2、承诺在一定期限内给出资人还本付息

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还本付息的形式除以货币形式为主外,也有实物形式和其他形式

3、向社会不特定的对象筹集资金这里“不特定的对象”是指社会公众,而不是指特定少数人

4、以合法形式掩盖其非法集资的实质

非法集资主要有哪几种  根据《关于进一步打击非法集资等活动的通知》(银发[1999]289号)的相关规定,“非法集资”归纳起来主要有以下几种:

(1)通过发行有价证券、会员卡或债务凭证等形式吸收资金

(2)对物业、地产等资产进行等份分割,通过出售其份额的处置权进行高息集资;

(3)利用民间会社形式进行非法集资;

(4)以签订商品经销等经济合同的形式进行非法集资;

(5)以发行或变相发行彩票的形式集资;

(6)利用传销或秘密串联的形式非法集资;

(7)利用果园或庄园开发的形式进行非法集资

三、怎样识别非法集资  

非法集资的形式多样,隐蔽性和欺骗性越来越强,如何识别和防范非法集资有关部门建议:

1.要认清非法集资的本质和危害,提高识别能力,自觉抵制各种诱惑坚信“天上不会掉馅饼”,对“高额回报”、“快速致富”的投资项目进行冷静分析,避免上当受骗

2.要结合非法集资的基本特征,主要看主体资格是否合法,以及其从事的集资活动是否获得相关的批准;是否承诺回报,非法集资行为一般具有许诺一定比例集资回报的特点

哪些行为属于非法集资?

3.要增强理性投资意识。高投资往往伴随着高风险,不规范的经济活动更是蕴藏这巨大风险

4.要增强参与非法集资风险自担意识非法集资是违法行为,参与者投入非法集资的资金及相关利益不受法律保护要认真识别,谨慎投资

综上所述,哪些行为属于非法集资,根据国家关于打击非法集资活动的通知,非法集资的途径有,对物业地产等进行等分分割,通过出售份额的处置权进行高息集资,利用民间会社形式进行非法集资,以签订商品销售等经济合同形式进行非法集资,利用传销进行集资


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4.要增强参与非法集资风险自担意识。高投资往往伴随着高风险,不规范的经济活动更是蕴藏这巨大风险。一、根据《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》(银发[1999]41号)规定:非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为二、什么是非法集资,其特点是:1、未经有关部门依法批准,包括没有批准权限的部门批准的集资;有审批权限的部门超越权限批准集资,即集资者不具备集资的主体资格2、承诺在一定期限内给出资人还本付息。有关部门建议:1.要认清非法集资的本质和危害,提高识别能力,自觉抵制各种诱惑。

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